Житель Новосибирска незаконно выводил за рубеж по 5 млн рублей в день

В Новосибирской области задержали 42-летнего иностранца с российским гражданством, который незаконно выводил деньги за переделы страны. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, мужчина организовал сбор денег с предпринимателей торгового центра и нелегально выводил деньги в счёт оплаты товаров народного потребления.

Предполагается, что такая схема помогала предпринимателям рассчитываться с иностранными поставщиками, избегая банковские переводы и уплату налогов. При этом те, кто переводил деньги, получали комиссионные с оказанных услуг.

Валюту выводили с помощью подставных людей. Так, ежедневный сбор составлял свыше 5 млн рублей.

Напомним, в Новосибирске осудят 12 человек за незаконное обналичивание 3 млрд рублей.