В Новосибирске предстанет перед судом группировка «обнальщиков». Об этом сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По данным ведомства, группировка из 12 участников действовала с января 2016 года по декабрь 2019 года. Дельцы использовали реквизиты 52 юрлиц в Новосибирской области и Алтайском крае. Банда переводила валюты на счета иностранных компаний с помощью подложных документов, чтобы избежать валютного контроля. За более чем три года новосибирцы перевели около 3 млрд и 22 млн рублей.
«В отношении одного из участников преступного сообщества, уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с объявлением в международный розыск»,- отметили в СК.
В суд направлено 4 уголовных дела в отношении 11 фигурантов преступного сообщества. Объем уголовного дела с обвинительным заключением составил 565 томов.