В Новосибирске перед судом предстанет банда «обнальщиков». Об этом сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По данным ведомства, группировка из 12 участников действовала с января 2016 года по декабрь 2019 года. Дельцы использовали реквизиты 52 юрлиц в Новосибирской области и Алтайском крае. Банда переводила валюты на счета иностранных компаний с помощью подложных документов, чтобы избежать валютного контроля. За более чем три года новосибирцы перевели около 3 млрд и 22 млн рублей.
«Ранее, в связи с заключением тремя фигурантами по делу досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство», - сообщила Кулешова.
в суд направлено 3 уголовных дела в отношении 3 фигурантов преступного сообщества. В отношении 8 участников организованных групп расследование уголовного дела продолжается.