Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила: новосибирская фирма, название которой в данный момент не разглашается, заключила с компанией из Гонконга контракт на сумму 4 млн. евро на приобретение технологического оборудования для переработки сельхозпродукции.
В 2009–2010 гг. фирма через уполномоченный банк перевела в Гонконг около 3,9 млн. евро. На момент проверки указанное в контракте оборудование на территорию России не поступило, не вернулись и деньги. В рублевом эквиваленте невозвращенная сумма составляет более 150 млн. рублей.
В отношении руководителя российской организации возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
В рамках расследования уголовного дела устанавливается, занималась ли фирма коммерческой деятельностью или создавалась конкретно под одну финансовую операцию, заявили в пресс-службе.
Смотрите также:
- Ущерб более чем на 40 млн рублей причинили «черные лесорубы» Новосибирской области →
- «Чёрных лесорубов» в Новосибирской области отдадут под суд →
- Черных лесорубов взяли с поличным в Сузунском районе НСО →