В Новосибирске будут судить банду из 16 валютных фарцовщиков за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. При этом использовались подложные документы. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным пресс-службы, с июня 2017 по ноябрь 2022 года заместитель директора новосибирской организации вместе со своими подчиненными организовал покупку авто- и мототехники за рубежом с целью их продажи.
Сам перевод денежных средств за рубеж в иностранной валюте осуществлялся с нарушением установленного порядка через счета работников, якобы для приобретения техники для личного пользования. Так, сумма незаконных операций превысила 55 миллионов рублей.
Кроме этого, для уменьшения размера оплаты ввозной таможенной пошлины от имени фирмы в таможню предоставили декларации с неправильными сведениями о цене товаров. В связи с этим, размер не уплаченных юридическим лицом таможенных платежей составил свыше 56 миллионов рублей.
Сейчас уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Новосибирска.