Прокуратура обвиняет супругов из Новосибирска в незаконной банковской деятельности, которую они осуществляли без лицензии, и получили при этом крупный доход, сообщили в пресс-службе ведомства.
«По версии следствия, в период с 2012 года по 2021 год злоумышленник и его супруга оказывали предпринимателям услуги по сбору наличных денежных средств и их переводу без открытия банковских счетов за денежное вознаграждение в размере от 2 до 6% от суммы перевода», — говорится в сообщении.
За это время сибиряки получили доход более 13 миллионов рублей. Часть денег они легализовали, купив коммерческую недвижимость почти за 3 миллиона рублей по договору долевого участия.
Уголовное дело будет рассмотрено в Центральном районном суде.