В Новосибирске Октябрьский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении банды из 16-ти фарцовщиков. Их обвиняют в совершении валютных махинаций.
Об этом сообщили в управлении судебного департамента. Заседание состоялось в четверг, 1 февраля. Работники коммерческой организации во главе с замдиректором Павлом Бессоновым в период с июня 2017 по ноябрь 2022 года с помощью приложений для мобильных телефонов разных российских банков переводили валюту на счет японского банка под видом оплаты закупок.
Суммы переводились на счета нерезидентов, в контролирующему финансовому органу сообщались недостоверные сведения. Злоумышленники успели «перекинуть» за границу более 55 млн рублей, не уплатив таможенную пошлину. Директор фирмы не знал, что от лица его организации орудуют фарцовщики.
Следующее судебное заседание состоится 5 апреля.