В Новосибирской области за первые шесть месяцев 2023 года выявили 13 финансовых нелегалов и две финансовые пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.
Восемь организаций оказались нелегальными кредиторами, ещё три организации незаконно использовали наименование микрокредитной компании и ломбарда. Также сотрудники Центробанка обнаружили две финансовые пирамиды в Новосибирской области.
«В одном случае мошенники предлагали клиентам вложиться в криптовалюту, но по факту никакой деятельности не осуществляли. Другая организация предлагала вложить деньги в сверхдоходные активы», — рассказали в пресс-службе Банка России.
Пять организаций незаконно выдавали займы под видом ломбардов. В Центробанке отметили, что настоящий ломбард обязан заключить с клиентом договор потребительского займа и выдать залоговый билет. Если посетителю предлагают договоры купли-продажи, хранения, комиссии, то это повод заподозрить нелегала.