Примерное время чтения: 1 минута
82

Мигрант занимался финансовыми махинациями

Новосибирск, 27 марта - АиФ-Новосибирск.

Сотрудникам УФСБ России по НСО удалось перекрыть преступную схему вывода иностранной валюты за рубеж.

Житель ближнего зарубежья фальсифицировал внешнеторговые контракты на поставку овощей через «фирму-одноневку». При помощи таких преступных махинаций он смог вывести за границу почти 4 млн долларов США.

После оперативно-розыскных мероприятий и на основании материалов УФСБ, в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по п. «а», ч.2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере).

Сейчас гражданина ближнего зарубежья объявили в розыск, и проводятся мероприятия, чтобы выявить дополнительные случаи его преступной деятельности.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Топ-5 читаемых


Самое интересное в регионах