Нелегальный доход за три года у подозреваемых может достигать 14 миллионов рублей.
После расследования в Новосибирске передано в суд дело против троих подозреваемых в мошенничестве. Мужчина 40 лет по версии следствия организовал преступную группировку. Они помогали юридическим и физическим лицам по кассовому обслуживанию и получению наличных без специального разрешения Центрального банка России.
В СК по Новосибирской области сообщили о схеме работы подозреваемых, они использовали расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент», в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
В итоге подозреваемы помогли совершить транзитные операции на сумму более 300 миллионов рублей, и получили нелегальный доход более 14 миллионов рублей.
Виновны ли подозреваемы определит суд. В случае, если им вынесут обвинительный приговор, им грозит срок в тюрьме.
Бывший директор новосибирского завода подозревается в хищениях миллионов 
Новосибирский риелтор нажилась на клиентах на 3 миллиона 
Руководство новосибирского филиала "Связной" обвиняется в мошенничестве 
Директор кредитной фирмы украл 15 миллионов рублей у своих клиентов 
Бывшего директора ЦУМа осудили в Новосибирске