211

Банда «чёрных» банкиров пойдёт под суд в Новосибирске

Подозреваемые помогали уходит от налогов.
Подозреваемые помогали уходит от налогов. / Андрей Дорофеев / Коллаж АиФ
Новосибирск, 11 июня - АиФ-Новосибирск.

Нелегальный доход за три года у подозреваемых может достигать 14 миллионов рублей.

После расследования в Новосибирске передано в суд дело против троих подозреваемых в мошенничестве. Мужчина 40 лет по версии следствия организовал преступную группировку. Они помогали юридическим и физическим лицам  по кассовому обслуживанию и получению наличных без специального разрешения Центрального банка России.

В СК по Новосибирской области сообщили о схеме работы подозреваемых, они использовали расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент», в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

В итоге подозреваемы помогли совершить транзитные операции на сумму более 300 миллионов рублей, и получили нелегальный доход более 14 миллионов рублей.

Виновны ли подозреваемы определит суд. В случае, если им вынесут обвинительный приговор, им грозит срок в тюрьме. 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ-5 читаемых

Самое интересное в регионах