В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы из шести человек, которая занималась выводом валютных средств за рубеж. Об этом в среду сообщили в СУ СКР по региону.
"За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере не менее 95 млн рублей. Денежные средства переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны", - сообщили в СК.
Уголовное дело по материалам УФСБ и таможни возбуждено по п. п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой).
Фигурантов уже задержали, им предъявлено обвинение. Сейчас силовики ищут других возможных участников группировки.
