В Новосибирской области и Крыму задержаны восемь человек, подозреваемых в организации незаконной банковской схемы. По данным МВД, группа с 2023 по 2024 год через сеть из 30 фирм-однодневок оказывала компаниям услуги по обналичиванию средств без лицензии.
Финансовые операции носили фиктивный характер: деньги клиентов переводились на подконтрольные счета под видом оплаты товаров или услуг. Общая сумма, прошедшая через схемы, превысила 2 млрд рублей, а доход организаторов составил не менее 105 млн рублей.
На момент задержания шестеро фигурантов находились в Новосибирской области, двое — в Ялте. При обысках у задержанных изъяли документы, наличные, банковские карты и мобильные телефоны.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для всех подозреваемых.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
