В Новосибирске задержали подозреваемых в организации крупной незаконной банковской схемы. Они обналичили более 2 млрд, рассказали в управлении Росгвардии по Новосибирской области.
По данным следствия, с 2018 года группа выводила деньги через сеть, которая состоит минимум из 30 подконтрольных фирм-однодневок. Для легализации средств они проводили платежи за товары, которых фактически не было, и услуги, которые не оказывались. Участники схемы получили за «работу» свыше 105 млн.
В Новосибирске задержали шестерых фигурантов, ещё одного – в Крыму. Операцию проводили с помощью отрядов СОБР «Сибиряк» и «Реактор».
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
