Центробанк России объявил об отзыве с сегодняшнего дня банковской лицензии у новосибирской НКО (небанковской кредитной организации) «Сибирский расчётный центр».
В своём сообщении пресс-служба ЦБ сообщает, что эта организация не соблюдала требования законодательства в части противодействия отмыванию доходов. А именно – не своевременно отправляла мегарегулятору сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю.
Кроме того, внутренний контроль в кредитной организации – не соответствовал требованиям нормативных актов ЦБ. Также, по мнению регулятора, СРЦ участвовал в проведении «сомнительных операций в крупных объёмах», в том числе – по выдаче наличных из кассы.
Активы СРЦ состояли из наличных рублёвых счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей, что, с точки зрения ЦБ - достаточное основание для того, чтобы взять организацию под особый контроль.
На размещение вкладов физических лиц на депозитных счетах у организации лицензии не было: такой деятельности она не осуществляла. При этом, СРЦ являлся одним из агентов платёжной системы терминалов Pinpay Express - и осуществлял транзит платежей физлиц без открытия счетов - поставщикам услуг. От прекращения деятельности СРЦ новосибирцы, если и пострадают - то незначительно. На рынке остаются другие агенты Pinpay, кроме того, существуют и другие платёжные системы.
В «Сибирском расчётном центре» назначены временные управляющие, полномочия исполнительных органов организации – приостановлены.
