Попытки незаконного вывоза за границу денежных средств участились, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни. Для этого бизнесмены создают компании-однодневки и под видом закупки оборудования или оплаты контракта переводят деньги в зарубежные банки. Очередное такое дело недавно возбудили в Новосибирской области.
По данным следствия, в 2013 году одна из новосибирских компаний перевела в Гонконг около 122 млн. рублей под видом предоплаты за поставку оборудования. После истечения срока контракта товар в Россию так и не поступил. Проверка обнаружила, что валютными операциями занимался 30-летний новосибирец, а сама фирма-импортёр существовала только на бумаге.
В этом же году бизнесмен представлял интересы другой компании-однодневки. От ее лица он перевел на расчетный счет иностранной организации почти 80 млн. рублей или 8,5 млн. долларов.
Сибиряку предъявлено обвинение по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ему грозит крупный штраф и до 10 лет лишения свободы.
Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж 1 мнл. под видом оплаты контракта 
Жители Советского района организовали трио по сбыту наркотиков 
В Новосибирске будут судить лидера группы цыган-наркоторговцев 
Героиновые короли Новосибирска были стерты в порошок силовиками 
В Новосибирске задержали преступную группу, распространяющую синтетику