В МВД сообщили, что банки при обналичивании отслеживают девять маркеров мошенничества. Ключевые сигналы: перевод свыше 200 тыс. рублей через СБП в первые сутки после получения кредита, смена номера для входа в онлайн-банк и само снятие средств в течение 24 часов с момента оформления займа, пишет ТАСС.
Среди прочих индикаторов — подозрительное время, локация или сумма операции, нестандартный способ выдачи (например, по QR-коду), изменение активности звонков за 6 часов до транзакции, подозрительное устройство или вирусы на нём, а также пять и более неудачных попыток снять деньги за день.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
