В Новосибирске пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. Как сообщает портал Сиб.фм со ссылкой на УФСБ России по Новосибирской области, злоумышленники использовали 28 фиктивных коммерческих организаций для проведения теневых транзакций.
В состав группы входили семь жителей Новосибирска и Красноярска, которые распределили между собой роли курьеров, бухгалтеров и поставщиков наличности. Участники схемы открывали банковские счета физических и юридических лиц без лицензии, проводили кассовые операции и инкассацию, используя поддельные документы от имени номинальных руководителей. За 2026 год их доход превысил 14,5 миллиона рублей.
На основании собранных материалов Заельцовский межрайонный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
Всем фигуранрам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
