В четверг, 30 сентября, задержан восьмой член преступной группировки, выводившей валюту за рубеж. 30-летнего мужчину задержала Сибирская оперативная таможня.
По данным ведомства, задержанный искал подставных физлиц. Он провожал их в банк для отправки денежных переводов и выплаты вознаграждения.
Оказалось, что новосибирец скрывался в Новокузнецке. Его этапировали в столицу Сибири и арестовали.
Банда обнальщиков действовала с 2017 по 2021 годы. За четыре года за граниу было выведено более 400 млн рублей. Бандитов поймали в феврале 2021 года. Возбуждены дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой». Всего арестовали 8 человек. Среди них граждане России и Киргизии. В группу также входила экс-сотрудница банка, которая пользовалась служебным положением для реализации планов организатора ОПГ. После увольнения женщина скрывалась в Москве.
