В Новосибирске завершено расследование уголовных дел о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере бывшим руководством филиала транспортной компании «РЖД Логистика». Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
По данным транспотной полиции, с 2017 по 2019 года директор филиала компании и его заместитель с помощью своего знакомого заключали с ООО договоры на оказание на территории Сибири транспортных услуг — погрузка вагонов, подача вагонов тепловозом, ручная зачистка вагонов, текущее содержание железнодорожных путей и т.д. Руководители завышали стоимость указанных работ.
«По факту подконтрольные злоумышленникам организации заключали друг с другом еще ряд соглашений, и по итогу транспортные услуги оказывались по оригинальной (не завышенной) стоимости», — сообщили в УТ.
Разницу в деньгах руководство компании присваивало. Ущерб от действий фигурантов составил более 70 миллионов рублей.
Завершено расследование второго уголовного дела и в отношении заместителя директора этого же филиала транспортной компании и его знакомого по факту отмывания денег. Мужчины совершили фиктивные финансовые операции, однако фактичкски не оказывали услуги и не передавали товары. Было легализовано около 10 млн похищенных денег. Каждому из фигурантов уголовных дел грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что речь идет о бывшем директоре филиала АО «РЖД Логистика» в Новосибирске и других участниках группы. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд.
