Сегодня, 1 августа, Заельцовский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению дела в отношении крупнейшей в городе ОПГ валютчиков. Под суд попали семь человек, которые за рубеж вывели более 400 млн рублей. Подробности разбирательства выяснил Сиб.фм.
Как сообщили в суде, это очень сложное дело, так как обвинительное заключение будет на всех фигурантов. Первое заседание шло полтора часа, за которое судья только огласил обвинительное заключение и назначен порядок исследования доказательств. Новое заседание пройдёт 22 сентября.
Известно, что финансисты организовали банду в октябре 2016 года. Среди них оказались в основном выходцы с ближнего зарубежья и россияне. Чтобы выводить средства в за рубеж они использовали подставные счета, а в графе о переводе указывали ложную информацию. Таким образом им удалось вывести 443 млн рублей – это только та сумма, которую удалось выявить и доказать.
«Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета», – сказано в материалах дела.
По делу проходит большое количество свидетелей. Среди «клиентов» этого «подпольного банка» оказались известные предприниматели из Новосибирска.
В отношении всей банды возбудили уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
На данный момент семь подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Адвокаты некоторых валютчиков направили в суд ходатайства, они будут рассмотрены на следующем заседании.
