В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об использовании подложных документов для осуществления валютных операций на сумму свыше 433 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело возбуждено в отношении семерых жителей Новосибирска. Их обвиняют в преступлениях по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По данным следствия, с 6 октября 2016 года по 25 февраля 2021 года группа новосибирцев проигнорировала законодательство о валютном контроле и совершила операции по переводу иностранной валюты на сумму свыше 433 млн рублей.
Обвиняемые переводили деньги на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах с представлением кредитной организации поддельных документов, в которые были внесены ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Члены группировки нашли новосибирцев, которые были заинтересованы в переводах за границу. За денежное вознаграждение они готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы, а затем переводили деньги на зарубежные счета.
Как уточнили в СУ СК РФ по Новосибирской области, членам группировки от 26 до 47 лет. Вину в совершенном преступлении четверо из них признали в полном объеме, двое не признали, а один признал частично.
Уголовное дело будет передано в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
