Жители Новосибирской области перевели более 3 миллионов рублей иностранным организациям по фальшивым документам. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, за 2 месяца новосибирцы перевели за границу более 3 миллионов рублей по фальшивым документам. Все денежные средства ушли на счета иностранных компаний. Сотрудники транспортной прокуратуры выявили незаконные валютные операции в ходе проверки законодательства в сфере валютного регулирования.
Кроме этого, известно, что денежные переводы осуществлялись фигурантами в периоде с февраля по март 2021 года от имени индивидуального предпринимателя, якобы под видом оплаты транспортных услуг. Также в банк были представлены документы, которые уже содержали заведомо ложные сведения о проведении валютных операций.
Транспортная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела незаконных переводах иностранным организациям.
