Более 150 тысяч долларов США ( в переводе на рубли - порядка 7 млн. руб.) были выведены за рубеж путем заключения фиктивного контракта на поставку сантехники.
Как сообщили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, деньги в три захода перечислялись в адрес британского контрагента со счетов фирмы-однодневки.
Директор этой фирмы - подставное лицо. Настоящим руководителем оказался 33-летний мужчина, гражданин РФ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в крупном размере".
Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.
Смотрите также:
- Под видом покупки оборудования новосибирец вывел за границу 200 млн. рублей →
- В Новосибирске задержали преступную группу, распространяющую синтетику →
- Новосибирец незаконно перевёл более 2 миллионов долларов за рубеж →