Новосибирск, 3 сентября – АиФ-Новосибирск. Сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой за рубеж было незаконно переправлено 22 миллиона долларов США (более 750 млн. рублей) под видом авансового платежа гонконгской компании за партию текстильной продукции.
В сообщении Сибирской оперативной таможни говорится, что в установленный срок товар в Россию не пришел, а предусмотренный в таком случае возврат средств не производился. Было установлено, что компания, от лица которой производились незаконные операции с крупной суммой денег, была оформлена на жителя Новосибирска. Он утверждает, что на свое имя данную фирму не регистрировал и в ее деятельности не принимал никакого участия.
«Фирма по указанному в документах адресу отсутствует и в настоящее время исключена из Единого государственного реестра юридических лиц», - уточняет ведомство.
Возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Смотрите также:
- «Закладчика» с 27 килограммами наркотиков арестовали в Новосибирске →
- Новосибирец незаконно перевёл более 2 миллионов долларов за рубеж →
- Директор строительной фирмы прятал наркотики в гречку →