124

Новосибирская фирма-однодневка трижды переводила деньги в Великобританию

Всего с начала года из НСО незаконно выведено более 2,1 миллиарда рублей
Всего с начала года из НСО незаконно выведено более 2,1 миллиарда рублей АиФ

Более 150 тысяч долларов США ( в переводе на рубли - порядка 7 млн. руб.) были выведены за рубеж путем заключения фиктивного контракта на поставку сантехники.

Как сообщили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, деньги в три захода перечислялись в адрес британского контрагента со счетов фирмы-однодневки.

Директор этой фирмы  - подставное лицо. Настоящим руководителем оказался 33-летний мужчина, гражданин РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в крупном размере".

Максимальное наказание по данной статье -  лишение свободы до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ-5 читаемых

Самое интересное в регионах