Новосибирская фирма незаконно вывела в Германию 7 миллиардов

Новость по теме

Новосибирская фирма незаконно вывела в Гонконг 2 млн. долларов

Новосибирская организация за четыре года перечислила немецким партнерам семь миллиардов рублей за несуществующее электрооборудование.

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку одного из предприятий города, пытаясь разобраться насколько тщательно фирма, торгующая на международном рынке, соблюдает валютное законодательство. В ходе проверки выяснилось, что фирма заключила с немецкой компанией контракт на поставку электрооборудования. Соблюдая условия договора, они педантично оплачивали счета от немецких партнеров, однако товар до границы России так и не дошел.

«В рамках исполнения международного контракта в период с января 2009 года по февраль 2013 года за пределы Российской Федерации выведены денежные средства, однако товар поставлен не был и по истечении срока исполнения обязательств по контракту денежные средства на счет новосибирской организации в уполномоченном банке не были возвращены», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве объяснили, что по закону, когда российское предприятие торгует с иностранным, оно обязано возвращать деньги в Россию, если товар до нашей страны не добрался. В данном случае, по версии следствия, сумма невозвращенных денег, осевших за рубежом, составила свыше 7 миллиардов рублей.

«На сегодняшний день, Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ – нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары», - сообщили в транспортной прокуратуре.

Смотрите также:

• Силовики из ФСБ «нагнули» преступников, подделывавших документы для «джамшутов» →
• В Новосибирске выявлен вывоз на Кипр 23 миллионов долларов →
• Канал нелегальной миграции перекрыли в Новосибирске →