Новосибирск, 22 мая, АиФ – Новосибирск – Транспортная прокуратура региона провела проверку исполнения валютного законодательства.
«Установлено, что в конце 2011 года ООО «Сапоро» открыло в одном из коммерческих банков паспорт сделки по заключенному с кипрской компанией международному контракту на поставку электрооборудования и компьютерной техники. В период с января по февраль 2012 года общество произвело предоплату в размере более 23 млн. долларов США, однако никакие товары на территорию Российской Федерации по названному контракту ввезены не были», - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Данное общество после перерегистрировалось, а затем совсем прекратило деятельность в связи со слиянием с красноярской фирмой.
Деятельность ООО «Сапоро» имела целью вывод за рубеж денежных средств в размере 736 млн. рублей.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
Силовики из ФСБ «нагнули» преступников, подделывавших документы для «джамшутов» 
В Италии Интерпол задержал новосибирского наркоторговца 
Бриллианты и более двух миллионов рублей изъяли на новосибирской таможне 
152 миллиона рублей незаконно вывел в Китай житель Новосибирска 
Новосибирец незаконно перевёл более 2 миллионов долларов за рубеж