55

В Новосибирске выявлен вывоз на Кипр 23 миллионов долларов

Новосибирск, 22 мая, АиФ – Новосибирск – Транспортная прокуратура региона  провела проверку исполнения валютного законодательства.

«Установлено, что в конце 2011 года ООО «Сапоро» открыло в одном из коммерческих банков паспорт сделки по заключенному с кипрской компанией международному контракту на поставку электрооборудования и компьютерной техники. В период с января по февраль 2012 года общество произвело предоплату в размере более 23 млн. долларов США, однако никакие товары на территорию Российской Федерации по названному контракту ввезены не были», - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Данное общество после перерегистрировалось, а затем совсем прекратило деятельность в связи со слиянием с красноярской фирмой.

Деятельность ООО «Сапоро» имела целью вывод за рубеж денежных средств в размере 736 млн. рублей.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ-5 читаемых

Самое интересное в регионах