Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований валютного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности.
Было установлено, что ООО «Астим», заключившее контракт с компанией гонконгской кампанией «JOVE HK LIMITED» с ноября 2012 года по февраль 2013 года перевело за пределы страны более 2 млн. долларов США, что в рублёвом эквиваленте составляет 70 млн. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в страну на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары).
Смотрите также: Новосибирская фирма незаконно вывела в Германию 7 миллиардов →
В Новосибирске стали чаще незаконно вывозить деньги за рубеж 
Кредитная эволюция: банки заинтересованы в наращивании портфеля займов 
Под видом покупки оборудования новосибирец вывел за границу 200 млн. рублей 
Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж 1 мнл. под видом оплаты контракта