За прошедшие 8 месяцев 2015 года таможенники Сибири возбудили 69 уголовных дел, связанных с незаконным вывозом валюты за рубеж. Из них 17 уголовных дел возбуждено в Новосибирске и Новосибирской области.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) таможенниками было возбуждено 37 дел – почти вдвое меньше.
Как сообщают на сайте Сибирского таможенного управления, на сегодняшний день нелегально за границу удалось вывести 5,7 млрд. рублей – это на 3,1 млрд. больше, чем в прошлом году. Новосибирск в общей сложности потерял около 2 млрд. рублей в результате незаконных операций с валютой.
Для выведения средств за рубеж нарушители используют похожую схему. «Создаётся кампания-однодневка, которая регистрируется на подставное лицо. Затем эта фирма заключает договор с иностранной кампанией о закупке товара или оборудования, и перечисляет средства на счета контрагентов (как правило, это банки Швейцарии, Кипра, Гонконга, Латвии). После истечения срока контракта, товар в Россию не поступает, а фирма-заказчик не предпринимает никаких действий для того, чтобы вернуть деньги на родину», - говорится в сообщении Сибирской таможни.
За подобные финансовые махинации законом предусмотрено наказание в виде 5 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн. рублей.
Весной этого года состоялся суд над жительницей Новосибирска, которая заключила фиктивную сделку с китайскими кампаниями на поставку обуви и одежды. Сибирячка вывела за рубеж около 85 млн. рублей. Суд постановил, что предпринимательница изначально не планировала закупать товар, а данные валютные операции использовала как прикрытие для вывода средств за границу. Она получила 5 лет 1 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.
Под видом покупки оборудования новосибирец вывел за границу 200 млн. рублей 
Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж 1 мнл. под видом оплаты контракта 
Новосибирская компания вывела за границу почти 1 млрд рублей