81

Новосибирец под прикрытием овощей вывел в Гонконг более 4 млн долларов

Гонконг - один из ведущих финансовых центров Азии и мира
Гонконг - один из ведущих финансовых центров Азии и мира / Георгий Зотов / АиФ
Новосибирск, 24 марта - АиФ-Новосибирск.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, в особо крупном размере».

Более 4,2 млн. долларов США вывел за рубеж житель Новосибирска, используя фиктивный внешнеторговый контракт между компаниями Новосибирска и Гонконга.

«Установлено, что для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой являлось подставное лицо. Фактическое руководство фирмой, а также совершение валютных операций, осуществлялось гражданином РФ 1984 года г.р. », - сообщили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

Контракт, заключенный между компаниями Новосибирска и Гонконга, был представлен в одном из новосибирских банков для оформления паспорта сделки, условия которой подразумевали поставку в Россию плодоовощной продукции. Общая сумма контракта - 10,5 млн долларов США, но вывести за рубеж новосибирец успел только чуть меньше половины – порядка 4,2 млн долларов США. Сумма была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей.

Однако после окончания срока контракта ни овощей, ни фруктов из Гонконга в Россию так и не поступило, а фирма, перечислившая деньги, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ, что по логике в случае действительных условий сделки было бы странно.

Как сообщили в пресс-службе таможни, в действиях гражданина, не исполнившего обязанность по возврату в РФ денег, уплаченных нерезиденту за не ввезенные товары, усматриваются признаки преступления по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, в особо крупном размере). Данная статья наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. 

 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ-5 читаемых

Самое интересное в регионах