151

Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж 1 мнл. под видом оплаты контракта

Новосибирск, 8 августа - АиФ-Новосибирск.

Уголовное дело за попытку не законного вывоза за рубеж крупной суммы денег возбуждено в отношении новосибирского бизнесмена. Под видом оплаты партии овощей и фруктов сибиряк перевел на иностранные счета 1 млн. долларов, сообщила Сибирская оперативная таможня. Предпринимателю грозит лишение свободы сроком до 5 лет и денежный штраф в размере до 1 млн. рублей.

Известно, что деньги на оплату крупной партии товара поступили на счет фирмы, занимающейся плодовоовощной продукцией в Гонконге осенью прошлого года. Срок обязательств по контракту истек в декабре 2014 года, однако фирма заказчик не предприняла никаких действий по возврату средств.

Бизнесмену предъявлено обвинение по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере). Стоит отметить, что это не первый случай преступления по данной статье за последние пол года.

«На 1 июля 2015 года из Сибири за границу утекло почти 5,47 млрд. рублей. Это почти в три раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В июне 2014 года эта сумма равнялась всего 1,68 млрд. рублей», - сообщили в ведомстве.

Преступная схема предполагает наличие организации-однодневки, которая регистрируется на подставных лиц. Больше всего востребованы у сибирских предпринимателей банки Кипра, Латвии, Швейцарии и Гоконга.

 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ-5 читаемых

Самое интересное в регионах