228

152 миллиона рублей незаконно вывел в Китай житель Новосибирска

152 миллиона оказались в китайских банках
152 миллиона оказались в китайских банках АиФ
Новосибирск, 2 июня - АиФ-Новосибирск.

По сообщению Сибирской оперативной таможни, более 152 миллионов рублей вывел за рубеж 37-летний новосибирец по фиктивным внешнеторговым контрактам.

Как полагают в ведомстве, паспорта всех сделок оформлялись в одном из новосибирских банков. Предприниматель, по мнению следствия, работал по подставным документам. Учредителем и директором российской компании в них была указана жительница Новосибирска.

Когда деятельность мужчины попала в поле зрения компетентных органов, сотрудники Сибирской оперативной таможни провели оперативно-розыскные мероприятия. Они установили, что женщина, никакого отношения к деятельности фирмы не имела, а юридическое лицо оформила за некоторую мзду от подозреваемого.

Дальнейшее расследование показало, что фактически, деятельностью компании в Новосибирске руководил подозреваемый. Он же совершал валютные операции по переводу денег в Китай. Кроме того, оказалось, что контрактов, под предлогом которых деньги выводились за рубеж, тоже не было.

Разобравшись в незаконной деятельности предприимчивого новосибирца, Сибирская оперативная таможня, возбудила в его отношении уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

За вывод 152 миллионов рублей, сибиряк может лишиться свободы на срок от пяти до десяти лет. И получить штраф в размере до одного миллиона рублей.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ-5 читаемых

Самое интересное в регионах