По сообщению Сибирской оперативной таможни, более 152 миллионов рублей вывел за рубеж 37-летний новосибирец по фиктивным внешнеторговым контрактам.
Как полагают в ведомстве, паспорта всех сделок оформлялись в одном из новосибирских банков. Предприниматель, по мнению следствия, работал по подставным документам. Учредителем и директором российской компании в них была указана жительница Новосибирска.
Когда деятельность мужчины попала в поле зрения компетентных органов, сотрудники Сибирской оперативной таможни провели оперативно-розыскные мероприятия. Они установили, что женщина, никакого отношения к деятельности фирмы не имела, а юридическое лицо оформила за некоторую мзду от подозреваемого.
Дальнейшее расследование показало, что фактически, деятельностью компании в Новосибирске руководил подозреваемый. Он же совершал валютные операции по переводу денег в Китай. Кроме того, оказалось, что контрактов, под предлогом которых деньги выводились за рубеж, тоже не было.
Разобравшись в незаконной деятельности предприимчивого новосибирца, Сибирская оперативная таможня, возбудила в его отношении уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
За вывод 152 миллионов рублей, сибиряк может лишиться свободы на срок от пяти до десяти лет. И получить штраф в размере до одного миллиона рублей.
В Новосибирске будут судить банду из шести человек 
Двух молодых наркоторговцев задержали в Новосибирске 
В Новосибирске у преступника нашли крупную партию наркотической смеси с героином 
Банда наркоторговцев отмыла 12 млн. рублей и попала под суд в Новосибирске 
В Новосибирске задержали рецидивиста со 100 граммами героина