Жителя Новосибирска обвиняют в отмывании 90 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону 20 октября. Следователь МВД завершил расследование этого уголовного дела.
Обвиняемый – 37-летний мужчина, житель Новосибирска. Следствие установило, что с мая 2017 по сентябрь 2018 года он выполнил несколько финансовых операций – он перевёл иностранную валюту на заграничные банковские счета в одной из азиатских стран.
Для этого мужчина использовал подложные документы, в которых были указаны недостоверные сведения о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставку товаров. Прикрываясь этими бумагами, он перечислил на банковские счета нескольких нерезидентов деньги общей суммой свыше 1,5 млн долларов США – или более 90 млн рублей, если считать в российской национальной валюте.
Никакой товар мужчина поставлять не собирался. Все подложные документы он оформил исключительно с целью перевести деньги за рубеж.
Его деятельность удалось пресечь в мае 2022 года сотрудникам УФСБ России по региону и Новосибирской таможни.
Сейчас обвиняемый заключён под стражу. В Центральный районный суд Новосибирска направлено уголовное дело с обвинительным заключением по п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ - «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.
В суде дело рассмотрят по существу.
Напомним, в сентябре этого года в Новосибирске за отмывание денег судили 48-летнюю женщину.
