Примерное время чтения: 2 минуты
45

1,3 миллиарда рублей вывела за границу банда новосибирских валютчиков

Всего с 2016 по 2019 год банда вывела за границу 1,3 миллиарда рублей.
Всего с 2016 по 2019 год банда вывела за границу 1,3 миллиарда рублей. Следственный комитет Самарской области
Новосибирск, 18 декабря - АиФ-Новосибирск.

Управление ФСБ и Сибирской таможни расследуют дело по факту незаконного вывода за границу 1,3 миллиарда рублей в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

В деле замешаны трое женщин и восемь мужчин. 49-летнего новосибирца обвиняют в создании преступной группировки, а всех остальных – в ее деятельности.

«Банкиры» действовали в Новосибирске и Барнауле. Для совершения валютной операции им нужны были люди. С помощью подставных коммерческих предприятий злоумышленники переводили средства за вознаграждение.

Всего с 2016 по 2019 год банда вывела за границу 1,3 миллиарда рублей. Деньги переводили в Китай, Южную Корею и в ряд европейских стран. Каждый из переводов оплачивался в размере от 5% до 12% от суммы сделки.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 210 УК РФ «Создание преступного сообщества» и части 2 статьи 210 «Участие в преступном сообществе». Есть вероятность, что в будущем возбудят дело еще и по статье 174.1 «Отмывание денег». Сейчас восемь человек из группировки находятся под стражей.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Топ-5 читаемых


Самое интересное в регионах