Управление ФСБ и Сибирской таможни расследуют дело по факту незаконного вывода за границу 1,3 миллиарда рублей в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.
В деле замешаны трое женщин и восемь мужчин. 49-летнего новосибирца обвиняют в создании преступной группировки, а всех остальных – в ее деятельности.
«Банкиры» действовали в Новосибирске и Барнауле. Для совершения валютной операции им нужны были люди. С помощью подставных коммерческих предприятий злоумышленники переводили средства за вознаграждение.
Всего с 2016 по 2019 год банда вывела за границу 1,3 миллиарда рублей. Деньги переводили в Китай, Южную Корею и в ряд европейских стран. Каждый из переводов оплачивался в размере от 5% до 12% от суммы сделки.
Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 210 УК РФ «Создание преступного сообщества» и части 2 статьи 210 «Участие в преступном сообществе». Есть вероятность, что в будущем возбудят дело еще и по статье 174.1 «Отмывание денег». Сейчас восемь человек из группировки находятся под стражей.
Лидер преступного сообщества Трунов назвал «беспределом» вынесенный ему приговор 
Экс-член банды Трунова: Солодкины управляли преступным сообществом 
Следком заподозрил главу Барабинска Новосибирской области в халатности 
Сотрудники полиции задержали новосибирца, которого искал Интерпол 
Квартиру-лабораторию по производству наркотиков закрыли в Ленинском районе