В Новосибирске завершилось расследования дела с незаконными валютными операциями. По его завершению пять человек пойдут под суд. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Новосибирской области.
Следствие установило, что в период с 2015 по 2017 год пять человек организовали группу и занимались незаконными валютными операциями. В частности, они занимались переводом денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц. При этом, подозреваемые предоставляли банкам недостоверные сведения о том, для чего они делают эти переводы.
В результате за 2 года соучастники перевели больше 135 миллионов рублей в разные страны мира, в частности в Китай, Иран и Испанию, ОАЭ, и другие.
Сейчас расследование этого уголовного дела завершили, утвердили обвинение. Дело направят в суд в скором времени.
Младшеклассники отравились неизвестным веществом в Новосибирской области 
Трое убийц таксистки пойдут под суд в Новосибирске 
Житель Болотного не смог купить алкоголь в долг и решил убить продавца 
Следствие проверит инцидент со сломавшимся аттракционом 
Банда наркоторговцев отмыла 12 млн. рублей и попала под суд в Новосибирске