Примерное время чтения: 2 минуты
223

Пятерых жителей Новосибирска осудят за незаконные операции с валютой

Подельников осудят за незаконные операции с валютой
Подельников осудят за незаконные операции с валютой pixabay.com
Новосибирск, 26 июня - АиФ-Новосибирск.

В Новосибирске завершилось расследования дела с незаконными валютными операциями. По его завершению пять человек пойдут под суд. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Новосибирской области.

Следствие установило, что в период с 2015 по 2017 год пять человек организовали группу и занимались незаконными валютными операциями. В частности, они занимались переводом денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц. При этом, подозреваемые предоставляли банкам недостоверные сведения о том, для чего они делают эти переводы.

В результате за 2 года соучастники перевели больше 135 миллионов рублей в разные страны мира, в частности в Китай, Иран и Испанию, ОАЭ, и другие.

Сейчас расследование этого уголовного дела завершили, утвердили обвинение. Дело направят в суд в скором времени.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Топ-5 читаемых


Самое интересное в регионах