Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила: новосибирская фирма, название которой в данный момент не разглашается, заключила с компанией из Гонконга контракт на сумму 4 млн. евро на приобретение технологического оборудования для переработки сельхозпродукции.
В 2009–2010 гг. фирма через уполномоченный банк перевела в Гонконг около 3,9 млн. евро. На момент проверки указанное в контракте оборудование на территорию России не поступило, не вернулись и деньги. В рублевом эквиваленте невозвращенная сумма составляет более 150 млн. рублей.
В отношении руководителя российской организации возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
В рамках расследования уголовного дела устанавливается, занималась ли фирма коммерческой деятельностью или создавалась конкретно под одну финансовую операцию, заявили в пресс-службе.
Примерное время чтения: 2 минуты
45
Новосибирскую фирму обвинили в вывозе за рубеж 150 млн. рублей
Также вам может быть интересно
-
Более 400 человек обманул финансовый мошенник
-
Пухлое дело «Кредитного партнерства» на 400 томов передали в суд
-
Директор фирмы ответит за сорвавшихся с трубы работников
-
Руководители кредитного кооператива обобрали своих вкладчиков на 23 млн. рублей
-
Липовый кредитный консультант обманывал своих клиентов