С 1 июня 2025 года в силу вступят новые изменения в Федеральный закон № 115, касающиеся борьбы с отмыванием преступных доходов. Согласно обновленным правилам, вводится лимит на переводы, осуществляемые без открытия банковского счета.
Ранее граждане могли отправлять до 15 тысяч рублей без необходимости подтверждения личности. Теперь же лица, прошедшие упрощённую идентификацию, например, предоставившие паспорт, смогут переводить до 100 тысяч рублей. Эти меры направлены на ужесточение контроля за финансовыми потоками и снижение рисков мошенничества.
Кроме того, Росфинмониторинг получает новые полномочия: ведомство сможет приостанавливать операции на срок до десяти дней при наличии подозрений на дроппинг или финансирование экстремистской деятельности. Власти акцентируют внимание на том, что основное внимание будет уделено организаторам преступных схем, а не обычным гражданам.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
