Уголовное дело за попытку не законного вывоза за рубеж крупной суммы денег возбуждено в отношении новосибирского бизнесмена. Под видом оплаты партии овощей и фруктов сибиряк перевел на иностранные счета 1 млн. долларов, сообщила Сибирская оперативная таможня. Предпринимателю грозит лишение свободы сроком до 5 лет и денежный штраф в размере до 1 млн. рублей.
Известно, что деньги на оплату крупной партии товара поступили на счет фирмы, занимающейся плодовоовощной продукцией в Гонконге осенью прошлого года. Срок обязательств по контракту истек в декабре 2014 года, однако фирма заказчик не предприняла никаких действий по возврату средств.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере). Стоит отметить, что это не первый случай преступления по данной статье за последние пол года.
«На 1 июля 2015 года из Сибири за границу утекло почти 5,47 млрд. рублей. Это почти в три раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В июне 2014 года эта сумма равнялась всего 1,68 млрд. рублей», - сообщили в ведомстве.
Преступная схема предполагает наличие организации-однодневки, которая регистрируется на подставных лиц. Больше всего востребованы у сибирских предпринимателей банки Кипра, Латвии, Швейцарии и Гоконга.
Новосибирская фирма-однодневка трижды переводила деньги в Великобританию 
Новосибирская компания вывела за границу почти 1 млрд рублей 
Новосибирские предприниматели вывели за границу 12 миллионов долларов 
Оперативники обезвредили «бомбу»-закладку из героина 
Мигрантов, торговавших героином в Новосибирске, будут судить