В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участника банды, которая проводила незаконные валютные операции и вывела за рубеж 3,2 млрд рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что продолжается расследование уголовного дела в отношении группировки, которая выводила валюту за границу и отмывала огромные суммы денег. Всего фигурантами уголовного дела стали 12 человек, создавшие банду.
По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2019 года фигуранты на территории Новосибирской области и Алтайского края по реквизитам 52 юридических лиц незаконно оказывали услуги по переводу валюты на счета иностранных организаций посредством. Все это производилось по подложным документам.
"Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей", - говорится в сообщении СК.
В ведомстве подчеркнули, что ранее трое фигурантов дела заключили соглашение о сотрудничестве со следствием. Один обвиняемый был объявлен в розыск. В отношении всех уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.
Сейчас завершено расследование дела в отношении 50-летнего мужчины. Материалы переданы в суд.
Всего в суд передано 4 уголовных дела в отношении четверых обнальщиков. Дела еще 8 участников банды пока расследуются.
