Материалы по теме: отмывание денег

Его обвиняют в получении взяток и отмывании денег.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Она открыла в банке счет и предоставила к нему доступ неизвестным лицам.
ПРОИСШЕСТВИЯ: События
Искитимец без права пользоваться недрами украл песок с помощью спецтехники, а деньги за его продажу «‎отмыл»‎.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Всего фигурантами уголовного дела стали 12 человек, создавшие банду.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Суд НСО отказал в апелляции адвокату Екатерины Комиссаровой, бывшему главврачу ЦКБ СО РАН и ее сообщникам, которых осудили за хищение и отмывание денег при закупке оборудования для больницы
ОБЩЕСТВО