Примерное время чтения: 2 минуты
483

За «сомнительные операции» ЦБ отозвал лицензию у новосибирской организации

Центробанк РФ.
Центробанк РФ. / www.globallookpress.com / www.globallookpress.com
Новосибирск, 11 сентября - АиФ-Новосибирск.

Центробанк России объявил об отзыве с сегодняшнего дня банковской лицензии у новосибирской НКО (небанковской кредитной организации) «Сибирский расчётный центр».

В своём сообщении пресс-служба ЦБ сообщает, что эта организация не соблюдала требования законодательства в части противодействия отмыванию доходов. А именно – не своевременно отправляла мегарегулятору сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю.

Кроме того, внутренний контроль в кредитной организации – не соответствовал требованиям нормативных актов ЦБ. Также, по мнению регулятора, СРЦ участвовал в проведении «сомнительных операций в крупных объёмах», в том числе – по выдаче наличных из кассы.

Активы СРЦ  состояли из наличных рублёвых счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей, что, с точки зрения ЦБ - достаточное основание для того, чтобы взять организацию под особый контроль.

На размещение вкладов физических лиц на депозитных счетах у организации лицензии не было: такой деятельности она не осуществляла. При этом, СРЦ являлся одним из агентов платёжной системы терминалов Pinpay Express - и осуществлял транзит платежей физлиц без открытия счетов - поставщикам услуг. От прекращения деятельности СРЦ новосибирцы, если и пострадают - то незначительно. На рынке остаются другие агенты Pinpay, кроме того, существуют и другие платёжные системы.

В «Сибирском расчётном центре» назначены временные управляющие, полномочия исполнительных органов организации – приостановлены.

«Сибирский расчётный центр»
Зарегистрирован в 1997 году, уставный капитал – 700 тыс. руб. На 1 сентября, по данным ЦБ РФ, занимал 853-е место в российской банковской системе.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Топ-5 читаемых


Самое интересное в регионах